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'customs fraud'
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Working Paper
Joel Cariolle, Auteur ; Cyril Chalendard, Auteur ; Anne-Marie Geourjon, Auteur ; Bertrand Laporte, Auteur | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi) | Études et Documents Cerdi, ISSN 2114-7957 | 2017Customs administrations in developing countries increasingly use risk-based techniques relying on data mining and statistical scoring. By demonstrating the value of using data analysis techniques to orient frontline controls so as to facilitate [...]
Working Paper
Fawzi Banao, Auteur ; Bertrand Laporte, Auteur | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi) | Études et Documents Cerdi, ISSN 2114-7957 | 2022-12-07The actions of terrorist groups destabilize border states and economies. The presence of mining activities, such as gold extraction, favors the illicit export of this ore to finance terrorist groups. Using COMTRADE data, we estimat[...]
Working Paper
Joel Cariolle, Auteur ; Cyril Chalendard, Auteur ; Anne-Marie Geourjon, Auteur ; Bertrand Laporte, Auteur | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi) | Études et Documents Cerdi, ISSN 2114-7957 | 2016Over the last few years, customs authorities in many developing countries have introduced modern risk management techniques relying on data mining and statistical scoring techniques. By demonstrating that risk analysis in customs may be a valuab[...]
